Mexikanischer Drogenhändler beschuldigt, Gewinne durch amerikanische Rennpferde gewaschen zu haben

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Das FBI hat am Dienstag sieben Personen festgenommen und sucht nach weiteren sieben Personen im Zusammenhang mit einem Geldwäschesystem, das nach Angaben der Agentur mexikanische Drogenkartellgewinne durch amerikanisches Pferderennen abwirft.

Unter den Festgenommenen befindet sich der 45-jährige Jose Trevino Morales, der Besitzer eines Pferdes namens Mr. Piloto, das auf der Ruidoso Downs Race Track einen Preisgeldbetrag von 1 Million US-Dollar gewonnen hat & Casino im September 2010. Das FBI gibt an, dass das Geld für den Kauf von Mr. Piloto, Hunderten anderer Pferde und einer Ranch in Oklahoma von Morales ‘jüngerem Bruder Miguel Angel Trevino Morales stammte, einem der meistgesuchten Drogenhändler der Welt und Zweiter in Befehl des Zetas-Kartells in Mexiko.

Laut einer eingehenden Untersuchung der New York Times hat der Pferdezuchtbetrieb der Brüder Tremor Enterprises in den letzten drei Jahren 2,5 Millionen US-Dollar bei einigen der größten Wettbewerbe der Pferderennbranche gewonnen. In der Zwischenzeit flossen sie ungefähr 1 Million US-Dollar pro Monat in die USA, um zusätzliche Pferde zu kaufen.

"Dieser Fall ist ein hervorragendes Beispiel für die Fähigkeit mexikanischer Drogenkartelle, in legitimen US-Industrien Fuß zu fassen, und unterstreicht die ernsthafte Bedrohung unseres Finanzsystems durch Geldwäsche," Richard Weber, Chef der Kriminalpolizei des IRS, erklärte am Dienstag. "Dieser Angriff auf eines der profitabelsten Geldwäschesysteme der Zeta ist ein wesentlicher Bestandteil des Krieges gegen Drogen und wird den Abbau dieser gewalttätigen internationalen kriminellen Organisation finanziell stören und unterstützen."

Die Times untersucht die Zetas-Verbindung seit mehr als sechs Monaten und "erklärte sich bereit, diese Geschichte bis zur Verhaftung am Dienstagmorgen aufzubewahren." Bei den Überfällen und Verhaftungen wurden Hubschrauber und Hunderte von FBI-Agenten eingesetzt, die sowohl die Ranch in Oklahoma als auch die Ställe von Tremor in Ruidoso durchsuchten. Weitere Festnahmen erfolgten in Los Angeles und Austin, Texas.

Ebenfalls am Dienstag verhaftet wurde Joses Frau Zulema (38). Alle sieben Verhafteten wurden mit jeweils einer Zählung angeklagt "Verschwörung, Geldinstrumente zu waschen."

Der Aufenthaltsort von Miguel Morales und einem weiteren Bruder, Oscar Omar Trevino Morales, der ebenfalls angeklagt wurde, ist nicht bekannt. Das FBI sagt, dass sie wahrscheinlich in Mexiko sind.

TheEl Paso Timess sprach mit mehreren Leuten in Ruidoso, die sagten, sie seien von den Anschuldigungen und Verhaftungen nicht überrascht. "Es war nur eine Frage der Zeit," sagte ein Jockey und sprach anonym. "Niemand wusste wirklich, wer sie waren, und sie hatten 2010 nicht viel Verbindung zur Region. Die Leute wussten nur, dass sie viel Geld für den Sport ausgaben."

Nach Angaben der Times sind die Zetas die größte Sicherheitsbedrohung für die mexikanische Demokratie. Ihre kriminelle Vorgeschichte reicht bis mindestens 1995 zurück und steckt voller mutiger Drogenhandelspläne und Gewalt. Erst letzten Monat haben die mexikanischen Behörden Miguel Morales mit dem Tod von 49 Menschen in Verbindung gebracht. Ihre enthaupteten Körper, denen auch Hände und Füße fehlten, wurden in Müllsäcken im Norden Mexikos gefunden.

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